Du är här: Start / Mäklarens ansvar / Penningtvätt

Penningtvätt - bakgrund

Mäklarföretags skyldigheter (penningtvätt)

Allmän riskbedömning

Rutiner (kundkännedom)

Skyldigheter för enskilda fastighetsmäklare

Kundkännedom

Kundriskprofil

Tidpunkt för kundkännedom

Åtgärder som ska vidtas i varje enskilt uppdrag

ID-kontroll

Verklig huvudman

Syfte och art

PEP

Part som saknar ID-handling

Skärpta åtgärder

Distansaffärer och fullmakt

Konsekvenser av att kundkännedom inte uppnås

Granskning och rapportering till Finanspolisen

Meddelandeförbud

Dokumentation

Vad kan hända om en verksamhetsutövare inte följer penningtvättslagen

Särskilt om utländska köpare