I FMI:s föreskrifter förtydligas vilka krav som ställs på mäklarens dokumentation och bevarande. Handlingar och uppgifter om åtgärder som har vidtagits för att uppnå kundkännedom ska bevaras i fem år. Detsamma gäller dokumentation av uppgifter om mäklarens granskningar och analyser av transaktioner som rapporterats till Finanspolisen. Uppgifterna bör bevaras även om granskningen lett till att misstanken om penningtvätt inte kvarstår.