Dokumentationen om vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå kundkännedom ska inte ske i mäklarjournalen. Eftersom uppgifter om misstankar om penningtvätt som rapporteras till Finanspolisen omfattas av ett meddelandeförbud får inte uppgifter om att en mäklare har genomfört en granskning eller lämnat uppgifter finnas i den journal som ska lämnas över till parterna. Meddelandeförbudet innebär inte att det alltid är förbjudet att röja uppgifter. En generell lättnad består i att det inte anses som ett röjande att försöka avråda en kund från att ge sig in på en olaglig verksamhet. Det är heller inte ett röjande att ställa frågor till kunden inom ramen för kraven på att uppnå kundkännedom. Meddelandeförbudet hindrar inte heller att uppgifterna lämnas till FMI i ett tillsynsärende.